ДЛЯ ВАШЕЙ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЛЕДУЕТ НАСТОРОЖИТЬСЯ, ЕСЛИ:
Продажа товара, оказание услуги происходит исключительно через telegram-канал или через чаты в мессенджерах.
В рекламе предлагают сделать инвестиции в тендеры, вклады в бизнес, торговать ценными бумагами или криптовалютой с гарантией дохода.
Предлагают оформить договор займа под проценты для «раскрутки денег» или оформления взноса в бизнес-проект.
В рекламе предлагают внести деньги для игры в тотализаторе, онлайн-казино, ставках с гарантией дохода.
В рекламе предлагают товары, работы ниже рыночной цены либо с большой скидкой или обещают выкупить имущество (авто, недвижимость) выше рыночной цены с рассрочкой выплаты.
За продажу товара, оказание услуг просят сделать 100 % предварительную оплату, при этом отсутствует офис компании и отказываются заключить официальный договор.
Просят Ваши персональные данные, реквизиты банковских счетов и карт, пароли (смс-коды) для входа в банковские приложения из-за риска оформления на Вас кредита или из-за попытки несанкционированного снятия, перевода Ваших денег.
Просят Ваши персональные данные, реквизиты банковских счетов и карт, пароли (смс-коды) для входа в банковские приложения в целях оформления банковской карты с большим процентом возврата с покупок в виде «кешбека» (cashback).
При продаже Вами товаров на электронных площадках (OLX, Satu и т.п.) покупатель предлагает заполнить форму для доставки товара, куда необходимо внести ваши персональные и платежные данные.
Предлагают долевое участие в строительстве на привлекательных условиях, но у жилищного кооператива, застройщика отсутствуют:
1) документы на земельный участок для жилищного строительства;
2) договор гарантии с Единым оператором либо разрешение на привлечение денег дольщиков от Акимата.
Отсутствует лицензия на осуществление финансовой деятельности, наличие лицензии можно проверить, пройдя по ссылке.
Через рекламу в YouTube или в социальных сетях звучат призывы «избавься от кредита!», «гарантированный пассивный доход!», Вас переводят на подписку в Telegram-канал, где, обычно, мошенники предлагают сделать вклады в тотализаторы (ставки) либо для торговли на Forex или на фондовых биржах. Даже могут открыть «фейковый» клиентский счет, где отражается баланс. В данном канале демонстрируют скриншоты отзывов от клиентов, получивших огромные выплаты либо видео-аудио отзывы с благодарностью.
Общение с вкладчиками происходит в чатах мессенджеров, где поддерживается дух конкуренции, построения успешной команды проекта, пропаганда образа жизни «миллионеров».
В рекламе используются знаменитые мировые бренды (Tesla, Apple, Mastercard и другие), якобы, разработавшие беспроигрышные способы заработка, например, торговые платформы и приложения для торговли на фондовых и криптовалютных биржах.
Некий миллионер, бизнесмен, владелец банковского счета хочет оставить Вам в наследство деньги, чтобы его предсмертная воля реализовалась и деньги были потрачены на экологические, социальные нужды общества.
Вам сообщают, что выиграли лотерею, призы, турпоездки и для этого нужно сообщить персональные данные, данные банковских счетов или карт, пароли для входа в банковские приложения.
В рекламе коллекторские или факторинговые компании призывают не платить кредиты, предлагают выкупить Ваши долги у банков, микрокредитных организаций за минимальную сумму от номинала и продать Вам с небольшой наценкой.
В рекламе предлагают «стереть», удалить кредитную историю из базы кредиторов (банки, МФО и т.д.) или из базы кредитных бюро.
Вам сообщают, что на родственника, близкого человека или в отношении Вас возбуждено уголовное дело (совершено ДТП или иное правонарушение), существует угроза ареста, лишения свободы и необходимо СРОЧНО перевести определенную сумму денег для избежания проблем.
свяжитесь с нами
Адрес: Республика Казахстан, город Астана, 010000, улица Динмухамеда Конаева 12/1 БЦ «Trust» офис 518
