Безопасность
начинается
с проверки

Полиция қызметкерлерімен сұхбат. Қонақта: УПК ДП г. Астана, полиция капитаны Кушенов Батырхан. УПК ДП г. Астана, полицияның аға лейтенанты Қонысбек Айдар.

Қаржы пирамидаларын құрып жүрген алаяқтар бір орнында тұрып қалмайды — олар күннен күнге айлакер, арсыз әрі тың тәсілдерге көшіп жатыр.

Бүгінгі подкастымызда біз Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігінің Превенция және талдамалық зерттеулер департаменті басшысының орынбасары — Андрей Владимирович Давыдовпен әңгімелесеміз.

Сұхбат барысында қаржы пирамидасын қалай тануға болатынын түсіндіреміз. Сондай-ақ алаяқтар шетелдік қаржы реттеушілерінің логотиптері мен «ресми құжаттарын» пайдаланып, өздерін заңды компания ретінде қалай көрсететінін айтып береміз.

???? «Инновациялық инвестициялар» мен «кепілдік берілген табыс» деген жалған ұрандардың астарында не жатқанын білгің келсе — тыңда.

???? Stop-Piramida.kz жобасына жазыл — өзіңді де, жақындарыңды да қаржылық қақпаннан сақта!

S_T_O_P_P_I_R_A_M_I_D_A

Создатели финансовых пирамид не стоят на месте — они становятся всё умнее, наглее и изобретательнее.

В этом подкасте мы поговорим с заместителем руководителя Департамента превенции и аналитических разработок Агентства по финансовому мониторингу РК — Андреем Владимировичем Давыдовым.

Разберём, как распознать финансовую пирамиду, а также расскажем, как мошенники маскируются под легальные компании, используя «официальные» документы и логотипы иностранных регуляторов.

???? Узнай, что скрывается за фасадом «инновационных инвестиций» и «гарантированных доходов».

???? Подпишись на Stop-Piramida.kz — защити себя и своих близких от финансовых ловушек.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

???? Портал общих информационных ресурсов и открытых данных ЕАЭС
???? Единый реестр свидетельств о государственной регистрации БАДов
???? https://nsi.eaeunion.org/portal/1995?... 

???? АФМ — Агентство по финансовому мониторингу РК
???? Официальный список компаний с признаками финансовых пирамид:
???? https://www.gov.kz/memleket/entities/... 

???? Telegram-бот «Baiqa, piramida!» для быстрой проверки организаций:
???? https://t.me/BaiqaPiramidaBot 

???? Telegram-бот «АФМ Insider» — для информирования Агентства по финансовому мониторингу РК об экономических правонарушениях
???? @afm_insider_bot 

???? АРРФР — Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК
⚠️ Перечень компаний и проектов с признаками пирамид и незаконной деятельности:
???? https://www.gov.kz/memleket/entities/... 

???? МФЦА — Международный финансовый центр «Астана» (AFSA)
???? Поиск по реестру участников МФЦА (если нет в списке — значит не лицензирован):
???? https://publicreg.myafsa.com/ 

--KZ--

???? ЕАЭО-ның ортақ ақпараттық ресурстары мен ашық деректер порталы
???? БАД-тарды мемлекеттік тіркеу туралы куәліктердің бірыңғай тізілімі
???? https://nsi.eaeunion.org/portal/1995?... 

???? ҚМА — ҚР Қаржы мониторингі агенттігі
???? Қаржы пирамидаларының белгілері бар компаниялардың ресми тізімі:
???? https://www.gov.kz/memleket/entities/... 

???? Ұйымдарды жедел тексеруге арналған Telegram-бот «Baiqa, piramida!»:
???? https://t.me/BaiqaPiramidaBot 

???? Telegram-бот «АФМ Insider» — экономикалық құқықбұзушылықтар туралы Қаржы мониторингі агенттігіне (ҚМА) хабарлау үшін
???? @afm_insider_bot 

???? ҚНРДА — ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі
⚠️ Қаржы пирамидасы мен заңсыз қызмет белгілері бар компаниялар тізімі:
???? https://www.gov.kz/memleket/entities/... 

???? АХҚО — Астана халықаралық қаржы орталығы (AFSA)
???? АХҚО-ның қатысушылары реестрінен іздеу (тізімде жоқ болса — лицензиясы жоқ деген сөз):
???? https://publicreg.myafsa.com/