Потребительские кооперативы
Раскрываем риски от участия в льготных схемах покупки жилья и авто.
Жилищные и потребительские кооперативы - вывеска мошенников и финансовых пирамид?
Как работают кооперативы, в которых люди теряют деньги.
Департамент экономических расследований по Алматинской области официально сообщил о начале расследования в отношении ПК «Amanat Drive».
Дело связано с возможными признаками финансовой пирамиды и легализации денег, полученных преступным путём.
В материалах указываются статьи 217 и 218 УК РК.
Ранее в поддержку проекта в соцсетях активно писали участники и сторонники, однако теперь проверку ведут правоохранительные органы.
По материалам суда, по делу, связанному с ПК «Amanat Home» и ПК «Amanat Halyq», общий объём денежных средств, поступивших от вкладчиков, составил 10 637 390 395 тенге.
Следствие считает, что людям предлагали «альтернативу ипотеке», однако деньги не направлялись на покупку жилья, а перераспределялись внутри схемы.
В деле фигурируют тысячи участников, а приговор по одному из эпизодов уже вынесен.
Как работают кооперативы, в которых люди теряют деньги.
