Проекты с признаками пирамиды
Проекты с признаками финансовой пирамиды, в том числе по которым правоохранительные органы проводят досудебное расследование.
В США Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против бывшего пастора Francier Obando Pinillo, обвинив его в организации криптосхемы Solanofi с признаками Ponzi/MLM.
По версии регулятора, через проект было привлечено не менее $5,9 млн более чем от 1 500 инвесторов, включая прихожан его церкви.
_420x760_884.png)
Департаментом АФМ по г. Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Boxy Wealth". Ущерб оценивается в 110 млн тенге.
Алмалинский районный суд Алматы признал Сулейменова А.А. виновным в продвижении и рекламе финансовой пирамиды GPIBS.
Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы, с запретом занимать руководящие должности и заниматься деятельностью в финансовых и коммерческих организациях.
По делу пострадали 90 человек, общий ущерб составил 181 878 966 тенге.
Центральный банк России включил проект Huage/Lemon Mall в список организаций с признаками финансовой пирамиды.
АФМ по Алматы завершил расследование по делу пирамиды NBC TV.
Проект привлекал вкладчиков через сайт и WhatsApp, обещая доход за просмотр видео и бонусы за приглашение новых участников.
Деньги переводились в криптовалюту и выводились на анонимные кошельки. Арестована криптовалюта на 528,5 млн тенге, дело направлено в суд.
По сообщениям подписчиков, проекты с признаками финансовой пирамиды "NBC" и "Morita Forestry" перестали выходить на связь и производить выплаты.
Вкладчикам рекомендуется обращаться с заявлением в Департамент экономических расследований по месту жительства.
Как заманчивая реклама ведет к финансовым катастрофам?
