Проекты с признаками пирамиды
Проекты с признаками финансовой пирамиды, в том числе по которым правоохранительные органы проводят досудебное расследование.
Платформа JADE заявляет о себе как о международной туристической маркетинговой платформе, но на деле предлагает заработок на кликах и выполнении простых заданий после внесения депозита в USDT. В этом видео разбираем ключевые признаки финансовой пирамиды, а также напоминаем об ответственности за рекламу и продвижение подобных финпирамид.
_420x760_78c.jpg)
После краха "CVK Shop" участники сообщают о предложениях перейти в аналогичный проект "BKK Shop", связанный якобы с продвижением магазинов в TikTok.
"TERAC AI Mining" обещает доходность от 4% до 12% в день под легендой заработка на ИИ-майнинге криптовалют. Дополнительно участникам предлагают вознаграждения за привлечение новых вкладчиков.
В ходе проверки мы обнаружили, что платформа использует название реально существующей компании. Чтобы выяснить, имеет ли она отношение к данному ресурсу, мы обратились в службу поддержки. Что нам ответили и какие еще признаки вызывают вопросы — смотрите в ролике.
“CVK International E-Commerce Ltd.” investorlarına xüsusi ehtiyatlı olmaq tövsiyə olunur: mövcud əlamətlərə əsasən, layihə vəsaitlərin cəlb edilməsinin son mərhələsində ola bilər. “İdarəetmə haqqı” adlandırılan ödənişin edilməsi tövsiyə olunmur.
Layihənin veb-saytı fişinq resursunun əlamətlərini daşıyır və bu səbəbdən şəxsi məlumatların komprometasiya olunması riski mövcuddur. Bu baxımdan, naməlum şəxslərdən daxil ola biləcək zənglərə və əvvəllər CVK-yə yatırılmış vəsaitlərin geri qaytarılması ilə bağlı təkliflərə qarşı diqqətli olmaq tövsiyə olunur.
Zərər çəkdiyiniz halda, müvafiq səlahiyyətli orqanlara ərizə ilə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.
_420x760_78c.jpg)
АФМ по Алматы завершил расследование по делу пирамиды NBC TV.
Проект привлекал вкладчиков через сайт и WhatsApp, обещая доход за просмотр видео и бонусы за приглашение новых участников.
Деньги переводились в криптовалюту и выводились на анонимные кошельки. Арестована криптовалюта на 528,5 млн тенге, дело направлено в суд.
CVK собирает деньги вкладчиков под легендой продвижения TikTok-магазинов. Разбираем регистрацию компании, её бизнес-модель и проверяем заявления о партнёрстве с TikTok.
CVK собирает деньги вкладчиков под легендой продвижения TikTok-магазинов. Разбираем регистрацию компании, её бизнес-модель и проверяем заявления о партнёрстве с TikTok.
АФМ сообщает о расследовании по факту деятельности финансовой пирамиды: 380 пострадавших, счета организатора арестованы.
Центральный банк России включил проект Huage/Lemon Mall в список организаций с признаками финансовой пирамиды.
