Инвестиции с высоким риском
Раскрываем риски при инвестициях в зарегистрированные компании (проекты) в разных странах.
Решение суда по делу Абаева А.Г. вступило в законную силу. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.
История пострадавшего от деятельности ТОО "My Taxi".
_420x760_78c.jpg)
Следственное управление ДП Алматы сообщило, что в производстве находится уголовное дело по статье 190 части 4 пункта 2 УК РК. 24 ноября 2025 года это дело было соединено с другим уголовным делом, где Курмангалиев Ч. признан подозреваемым.
В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
В материале разбирается история ТОО «Тендерная биржа», где, по словам пострадавших, людям обещали доход до 10% каждые два месяца за участие в госзакупках и уверяли, что деньги «работают в тендерах» без риска.
Позже выплаты прекратились, а ущерб, по заявлениям пострадавших, исчисляется сотнями миллионов тенге.
Руководителем компании указан Чингис Курмангалиев, который представлялся «экспертом по тендерам»; также упоминается его связь с громким делом Mudarabah Capital через брата Алмаса Курмангалиева.
Более 400 казахстанцев вложились в проект My Taxi, где им обещали доход от инвестиций в таксопарк.
По сообщениям пострадавших, после передачи денег выплаты прекратились, связь с представителями компании пропала, а общий ущерб может превышать 4 млрд тенге.
Один из вкладчиков сообщил, что 20 октября руководитель компании ТОО My Taxi Е. Имбергенов был задержан и водворён в ИВС ДП Алматы.
Проект "Proportunity.kz" привлекал деньги под видом «исламских» инвестиций и обещал доход по нормам шариата.
Ещё 26 июня 2024 года StopPiramida.kz опубликовала разбор проекта и предупредила о рисках.
Уже через два дня основатель компании направил претензию с требованием удалить публикацию и отрицал признаки обмана.
Позже в дело включились AFSA и госорганы, были выявлены нарушения, а материалы дошли до суда.
По приговору суда Баев Арман Габитович признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
Суд назначил ему 6 лет 8 месяцев лишения свободы, а также удовлетворил требования 47 потерпевших на общую сумму более 200 млн тенге.
По имеющейся у нас информации, в отношении руководителя ЧК "Proportunity Management Company Limited" Баева А.Г. Департаментом экономических расследований по г. Астана АФМ РК возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК РК.
Вероятно, зашевелился после возбуждения уголовного дела и возвращает деньги пострадавшим.
Пострадавший от Proportunity.kz: «Никогда бы не связался с Proportunity, если бы знал, чем всё закончится»
