Дропперство

Фрагмент из общественно-политического шоу «Итоги» на телеканале «Хабар».

Мы выиграли суд против дроппера в интересах жителя Петропавловска, у которого мошенники выманили 18 млн тенге.

Пытаясь вернуть деньги через лжеюристов, пострадавший перевёл средства на карту дроппера, с которого затем по решению суда взыскали эту сумму.

Ждем обновления нормативного постановления Верховного суда РК «О судебной практике по делам о мошенничестве», а также давно назревшее нормативное постановление Верховного суда РК «О судебной практике по финансовым пирамидам».

Мошенники оформили на пострадавшую кредиты. С дропперов взыскана сумма 2 300 000 тенге в качестве неосновательного обогащения.

Девушка устроилась на работу "оператором криптообменника", но позже выяснилось, что её счета использовались в мошеннических схемах.

Сайты и приложения с вакансиями ежедневно посещают тысячи людей в поисках работы. Объявления с высокой зарплатой, свободным графиком и без требований к образованию или опыту легко привлекают внимание. Однако за такими “выгодными” предложениями нередко скрываются мошеннические схемы.

Из-за свободного размещения объявлений и слабой модерации мошенники публикуют на популярных площадках вакансии дропперов. Они маскируют их под обычную работу — например, курьера или удалённого сотрудника. Иногда такие предложения рассылают напрямую в соцсетях, мессенджерах и по электронной почте. Общение, как правило, ведётся в анонимных чатах или через подставные номера, а условия работы описываются поверхностно и без конкретики.

‼️Слишком выгодные условия, гибкий график, минимум усилий и высокий доход — всё это может быть признаком недобросовестной вакансии. Вот характерные признаки работы дроппером:

не требуют образования и опыта;
предлагают полностью удалённую занятость без оформления в офисе;
работа неофициальная;
просят открыть на своё имя несколько банковских карт;
предлагают обналичивать деньги и переводить их на указанные счета;
обещают доход в виде процента от сумм, которые вы переводите;
работа может быть связана с покупкой и переводом криптовалюты.

Дропы помогают преступникам “отмывать” деньги, полученные незаконным путём. Например, деньги, похищенные в результате киберпреступлений в сфере электронной коммерции и платёжных операций: фишинга, вишинга и смишинга.
Дроп, или “денежный мул”, — это человек, который соглашается использовать свою банковскую карту как “транзитную” для украденных мошенниками денег.

⚠️ Такая цепочка переводов нужна, чтобы запутать следы преступников и усложнить расследование. Дропы могут переводить деньги в разных странах и от имени разных людей, благодаря чему преступники остаются “невидимыми”.

❗️ Не каждый дроп осознаёт, что вовлекается в преступную схему. Мошенники часто действуют под видом криптовалютных бирж, брокерских компаний и других якобы легальных проектов. Людей заманивают обещаниями лёгкого и быстрого заработка, а за участие в схеме “денежному мулу” выплачивают процент от сумм, которые он помогает переводить и скрывать.