Дропперство
Инструмент интернет-мошенничества и наркоторговли для отмывания преступных доходов через чужие банковские счета.
Сообщение всем, кто ищет удаленную работу!
Если суть работы заключается в приеме и отправке денежных переводов через ваши банковские счета (карты), то очень высок риск стать преступником!
Мошенники продолжают искать новые способы вовлечения людей в дропперские схемы. Теперь потенциальным участникам предлагают якобы вакансию «специалиста по KYC» и обещают заработок за прохождение верификации личности в различных онлайн-сервисах. Однако вместо обещанного заработка такая «работа» может привести к участию в противоправной схеме и уголовной ответственности.
Включайте критическое мышление и учитесь распознавать мошеннические ловушки вместе со Stop-Piramida.kz.
С 1 января 2026 года банки в Казахстане должны будут хранить видеозаписи с банкоматов минимум 180 дней. Если операция покажется подозрительной, участников можно будет установить задним числом.
Мера связана с ростом обналичивания через сомнительные схемы: по данным АФМ, за последние годы через банкоматы было обналичено 13,3 трлн тенге.
Контроль усиливают, чтобы снизить использование карт дропперов и усложнить вывод денег, полученных преступным путём.
При этом обычные операции через банкомат сами по себе не являются основанием для налоговой проверки.
В социальных сетях распространяется реклама о «быстром заработке», где обещают доход с каждого перевода и предлагают использовать банковский счёт для денежных операций.
По сути, человека вовлекают в дропперство — незаконные транзакции через его банковский счёт. За такие действия может наступить уголовная ответственность.
В соцсетях пользователям предлагают «лёгкий заработок» — продать банковскую карту Alatau City за 60 тысяч тенге.
В переписке мошенники убеждают передать карту, ссылаясь на якобы «легальный P2P-трафик» и обещая выплаты за её использование.
По сути, человека пытаются втянуть в дропперство — передачу своей банковской карты третьим лицам для проведения финансовых операций.
За такие действия может наступить уголовная ответственность — до 7 лет лишения свободы.
В Казахстане есть профессиональные дропперы, которые оказывают услуги мошенникам за денежное вознаграждение. Об этом в интервью BES.media сообщил руководитель проекта Stop-piramida.kz Юрий Ли.
Мошенники запугивают дропперов и вымогают деньги, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов. Что делать в таком случае?
_420x760_78c.jpg)
Что делать, если вы стали дроппером, и кто подпадает под статью о дропперстве?
_420x760_78c.jpg)
С 16 сентября в Казахстане вступает в силу закон, впервые устанавливающий уголовную ответственность для «дропперов» — людей, передающих или продающих свои банковские карты для обналичивания украденных денег. С 31 августа также запрещён ввоз и использование сим-боксов: теперь их могут применять только лицензированные операторы связи. Все эти меры предусмотрены законом об усилении защиты прав потребителей финансовых услуг от 30 июня 2025 года и являются частью масштабной кампании по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками.
Полиция уже демонстрирует первые результаты. В Актобе задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в обмане пожилых людей. В Бишкеке совместная операция Казахстана, Кыргызстана и России ликвидировала канал интернет-мошенников: изъят сим-бокс на 32 слота, десятки SIM-карт и оборудование для подмены звонков.
В МВД подчёркивают: новые законы перекрывают мошенникам ключевые каналы — и через дропперов, и через сим-боксы. Безнаказанность для подельников заканчивается.
Как самому не оказаться «дроппером» и избежать срока:
• Не передавайте карту или реквизиты третьим лицам.
• Не соглашайтесь на «лёгкую подработку» с переводами или обналичкой.
⚠️ Stop Piramida предупреждает: даже если вы не знали, что помогаете мошенникам, закон всё равно считает это преступлением.
Банк может временно заморозить транзакцию или расходную операцию по карте, если сработали системы внутреннего контроля: например, при подозрении на мошенничество, сигналах антифрода, необычной активности по счёту, неверном вводе PIN-кода или при наличии задолженности. Такая блокировка не является обвинением — это мера предосторожности для защиты клиента и банка.
Если операция была заблокирована, клиенту нужно связаться с банком, уточнить причину и подтвердить законность операции. Банк обязан разъяснить основание блокировки. Если после обращения решение банка кажется необоснованным, можно подать заявление в АРРФР. При этом важно помнить: если человек сам участвует в дропперской схеме или помогает переводить чужие деньги, последствия уже могут быть уголовными.
