Финансовые пирамиды
Проекты, признанные финансовыми пирамидами по приговору судов в РК.
Провели подкаст с общественным активистом Евгенией Гановской.
Обсудили дело HAS Holding, ситуацию вокруг проекта, вопросы пострадавших и последние события по делу.
Получился открытый и содержательный разговор о том, что происходит и чего ждать дальше.
Смотрите полную версию подкаста.
_420x760_884.png)
В 2022–2023 годах в Казахстане действовала финансовая пирамида HAS, вкладчикам которой обещали доходность до 70%.
Изначально потерпевшими признали 376 человек с ущербом более 2 млрд тенге. Позже были установлены еще 139 потерпевших. В итоге их общее число достигло 515 человек, а ущерб — около 3 млрд тенге.
В открытых источниках и сообщениях пострадавших также упоминается возможная связь людей, связанных с HAS и WYP.KZ. Однако официального подтверждения родства создателей проектов пока нет.
По данным АФМ РК, в Кызылординской области вынесен приговор руководителю структурного подразделения финансовой пирамиды "WarnerBros". Участникам проекта предлагали приобретать VIP-пакеты стоимостью от 10 000 до 11 000 000 тенге с обещанием высокой ежедневной прибыли. Суд признал подсудимую виновной, назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, а также наложил арест на криптоактивы на сумму 3 млн USDT. В ролике разбираем схему работы проекта и напоминаем о признаках финансовых пирамид.
АФМ сообщило о пресечении деятельности финансовой пирамиды CVK. В рамках расследования были арестованы криптоактивы на сумму 474 тысячи долларов США. Гражданам, пострадавшим от деятельности проекта, рекомендуют обратиться в территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по месту жительства.
Вкладчикам «CVK International E-Commerce Ltd.» следует проявлять особую осторожность: по имеющимся признакам проект находится на завершающей стадии привлечения денежных средств. Оплата так называемого «управленческого взноса» не рекомендуется.
Сайт проекта имеет признаки фишингового ресурса, в связи с чем существует риск компрометации персональных данных. В этой связи следует быть готовыми к возможным звонкам от неизвестных лиц и предложениям по возврату средств, ранее вложенных в CVK.
При наличии ущерба рекомендуется обратиться с заявлением в Департамент экономических расследований по месту жительства либо присоединиться к коллективному заявлению в АФМ РК. WhatsApp для связи 8 707 477 17 17.
Департаментом АФМ по г. Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Boxy Wealth". Ущерб оценивается в 110 млн тенге.
Наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества за организацию финансовой пирамиды.
Что делать пострадавшим от финансовой пирамиды "Boxy Wealth"?
Об этом мы спросили у представителя Департамента экономических расследований по Алматинской области Меруерт Еркінқызы.
АФМ по Алматы завершило расследование по финансовой пирамиде "Warner Bros", где людям предлагали зарабатывать якобы на просмотре трейлеров и получать доход в USDT.
Суд признал организатора виновным в создании и руководстве финансовой пирамидой.
Санкции наложены на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT, организатору назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, а гражданские иски 40 потерпевших будут возмещаться за счёт арестованных криптоактивов.
