Финансовые пирамиды
Проекты, признанные финансовыми пирамидами по приговору судов в РК.
По данным АФМ РК, в Кызылординской области вынесен приговор руководителю структурного подразделения финансовой пирамиды "WarnerBros". Участникам проекта предлагали приобретать VIP-пакеты стоимостью от 10 000 до 11 000 000 тенге с обещанием высокой ежедневной прибыли. Суд признал подсудимую виновной, назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, а также наложил арест на криптоактивы на сумму 3 млн USDT. В ролике разбираем схему работы проекта и напоминаем о признаках финансовых пирамид.
АФМ сообщило о пресечении деятельности финансовой пирамиды CVK. В рамках расследования были арестованы криптоактивы на сумму 474 тысячи долларов США. Гражданам, пострадавшим от деятельности проекта, рекомендуют обратиться в территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по месту жительства.
Вкладчикам «CVK International E-Commerce Ltd.» следует проявлять особую осторожность: по имеющимся признакам проект находится на завершающей стадии привлечения денежных средств. Оплата так называемого «управленческого взноса» не рекомендуется.
Сайт проекта имеет признаки фишингового ресурса, в связи с чем существует риск компрометации персональных данных. В этой связи следует быть готовыми к возможным звонкам от неизвестных лиц и предложениям по возврату средств, ранее вложенных в CVK.
При наличии ущерба рекомендуется обратиться с заявлением в Департамент экономических расследований по месту жительства либо присоединиться к коллективному заявлению в АФМ РК. WhatsApp для связи 8 707 477 17 17.
Департаментом АФМ по г. Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Boxy Wealth". Ущерб оценивается в 110 млн тенге.
Наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества за организацию финансовой пирамиды.
Что делать пострадавшим от финансовой пирамиды "Boxy Wealth"?
Об этом мы спросили у представителя Департамента экономических расследований по Алматинской области Меруерт Еркінқызы.
АФМ по Алматы завершило расследование по финансовой пирамиде "Warner Bros", где людям предлагали зарабатывать якобы на просмотре трейлеров и получать доход в USDT.
Суд признал организатора виновным в создании и руководстве финансовой пирамидой.
Санкции наложены на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT, организатору назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, а гражданские иски 40 потерпевших будут возмещаться за счёт арестованных криптоактивов.
Законодательно закрепить механизм конфискации всех доходов, полученных участниками финансовых пирамид, в доход государства предложил руководитель проекта stop-piramida.kz Юрий Ли в интервью BES.media.
Юрий Ли отметил, что многие граждане сознательно участвуют в сомнительных схемах, рассчитывая на быструю прибыль, несмотря на многочисленные предупреждения от регуляторов и правоохранительных органов.
Руководитель проекта Stop-piramida.kz Юрий Ли рассказал о финансовых пирамидах, которые недавно обрушились. По его словам, организаторы обещали участникам фантастическую доходность – от 600% до 2000%.
