Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование уголовного дела о пособничестве в незаконной организации деятельности интернет-казино. По данным следствия, через платёжную инфраструктуру трёх подконтрольных компаний было проведено операций на общую сумму 191 млрд тенге.
Как работала схема?
По информации АФМ, для проведения платежей использовались сотни терминалов, размещённых в различных банках Казахстана.
Операции осуществлялись в интересах зарубежных интернет-казино, среди которых:
-
Nomadgames;
-
Sultangames;
-
Pinco;
-
Pin-UP;
-
Vavada;
-
Mostbet;
-
1WIN.
Расчётная сумма комиссионного вознаграждения за проведение операций составила 286 млн тенге.
Как скрывали назначение платежей?
По данным следствия, участники схемы использовали реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома.
На их имена открывались терминалы интернет-эквайринга, а фиктивные договоры и сайты создавали видимость оплаты реальных товаров и услуг.
В действительности денежные средства направлялись иностранным контрагентам, в том числе с использованием криптовалюты.
Таким образом, платежи, связанные с деятельностью интернет-казино, маскировались под обычные коммерческие операции.
Какие меры приняты?
В рамках уголовного дела организатор заключён под стражу.
С санкции суда наложен арест на четыре транспортных средства и наличные денежные средства в размере 103 млн тенге.
Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.
В АФМ отметили, что иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
Источник: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
