С 1 апреля 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения в сфере финансового мониторинга, которые значительно расширяют объем сведений, доступных Агентству по финансовому мониторингу (АФМ).
Теперь мониторинг касается не только отдельных операций, но и общей финансовой деятельности клиента. Субъекты финансового мониторинга обязаны передавать в АФМ более широкий перечень сведений при наличии оснований, предусмотренных законодательством.
В частности, могут анализироваться сведения о регистрации клиента, IP-адресах, геолокации, используемых устройствах, операциях на криптовалютных платформах (включая спотовую торговлю, фьючерсы, P2P и NFT), истории депозитов, балансах, привязанных банковских картах и иных данных, необходимых для финансового мониторинга.
Также документ расширяет перечень признаков подозрительной деятельности. К ним, в частности, относятся операции через юрисдикции с повышенными рисками, сложные структуры владения компаниями, использование подставных лиц, несоответствие расходов официальным доходам, операции, связанные с легализацией преступных доходов, и другие факторы риска.
Изменения направлены на повышение эффективности противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и другим финансовым преступлениям.
Источник: ПРГ «Юрист»
https://prg.kz/lawyer/document/?doc_id=37014591
