2026 жылғы 1 сәуірден бастап Қазақстанда қаржылық мониторинг саласындағы өзгерістер күшіне енді. Олар Қаржылық мониторинг агенттігінің (АФМ) қол жеткізе алатын ақпарат көлемін едәуір кеңейтеді.
Енді мониторинг тек жекелеген операцияларды ғана емес, клиенттің жалпы қаржылық қызметін де қамтиды. Заңда көзделген жағдайларда қаржылық мониторинг субъектілері АФМ-ға бұрынғыдан кеңірек көлемдегі мәліметтерді ұсынуға міндетті.
Олардың қатарында клиенттің тіркеу деректері, IP-мекенжайлары, геолокациясы, пайдаланылған құрылғылары, криптовалюта платформаларындағы операциялары (спот, фьючерстер, NFT және P2P), депозиттер тарихы, қалдықтары, байланыстырылған банк карталары және қаржылық мониторингке қажетті басқа да ақпарат болуы мүмкін.
Сонымен қатар күмәнді қызмет белгілерінің тізбесі кеңейтілді. Оларға тәуекелі жоғары юрисдикциялар арқылы жүргізілетін операциялар, күрделі меншік құрылымдары, номиналды тұлғаларды пайдалану, шығындардың ресми табысқа сәйкес келмеуі, қылмыстық кірістерді заңдастырумен байланысты операциялар және басқа да тәуекел факторлары жатады.
Бұл өзгерістер қылмыстық кірістерді заңдастыруға, терроризмді қаржыландыруға және өзге де қаржылық қылмыстарға қарсы іс-қимылдың тиімділігін арттыруға бағытталған.
Дереккөз: «Юрист» ПРГ
https://prg.kz/lawyer/document/?doc_id=37014591
