5 ноября 2026 года Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении 46 физических и юридических лиц, связанных с международными мошенническими сетями. Ограничения затронули структуры транснациональной преступной организации Prince Group, а также организатора отдельной мошеннической сети, действовавшей на Мадагаскаре.
По данным американского ведомства, преступные группы использовали инвестиционные аферы с криптовалютами, романтическое мошенничество и другие схемы обмана в интернете. Полученные средства отмывались через международные сети компаний, офшорные структуры и операции с цифровыми активами.
Кто попал под санкции?
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило в санкционные списки четырёх физических лиц и 41 компанию, поддерживавших деятельность Prince Group.
Ранее американские власти уже вводили ограничения против руководителей и связанных структур этой организации — в октябре 2025 года и июне 2026 года.
По информации Минфина США, новые санкции направлены против компаний и посредников, которые помогали скрывать реальных владельцев активов, управлять офшорными организациями и обходить ранее введённые ограничения.
Отдельные санкции также введены против гражданина Малайзии Chui Kok Wa, который, по данным OFAC, руководил мошеннической сетью на Мадагаскаре. Ведомство связывает её деятельность с хищением у американских граждан средств на сумму свыше $400 тысяч.
Как действовали мошеннические сети?
По данным Министерства финансов США, участники связанных с Prince Group схем использовали методы социальной инженерии, убеждая потерпевших переводить деньги и криптовалюту на подконтрольные преступникам счета.
Ведомство выделяет несколько направлений мошенничества:
-
Поддельные инвестиционные предложения с использованием цифровых активов.
-
Романтическое мошенничество, основанное на установлении доверительных отношений с жертвами.
-
Другие формы финансового обмана через интернет.
Часть подобных операций осуществлялась из специализированных мошеннических центров в Юго-Восточной Азии. По данным американских властей, для работы в таких центрах использовались в том числе люди, ставшие жертвами торговли людьми и принуждения.
Преступные доходы впоследствии проводились через подставные компании, офшорные холдинги и финансовых посредников, что позволяло скрывать происхождение средств и затруднять их отслеживание.
Какие последствия повлекут санкции?
В соответствии с американским санкционным законодательством имущество и имущественные интересы включённых в списки лиц, находящиеся в США либо под контролем американских лиц, подлежат блокировке.
Кроме того, американским лицам, как правило, запрещается проводить операции с участием фигурантов санкционных списков без соответствующего разрешения.
Ограничения также распространяются на компании, которые на 50% и более принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам.
Министерство финансов США подчёркивает, что цель принимаемых мер — разрушить не только руководство мошеннических организаций, но и финансовую и корпоративную инфраструктуру, позволяющую им продолжать преступную деятельность.
Источник: Министерство финансов США
