2026 жылғы 5 қарашада АҚШ Қаржы министрлігі халықаралық алаяқтық желілерімен байланысы бар 46 жеке және заңды тұлғаға санкция енгізілгенін жариялады. Шектеулер Prince Group трансұлттық қылмыстық ұйымымен байланысты құрылымдарға, сондай-ақ Мадагаскарда әрекет еткен жеке алаяқтық желінің ұйымдастырушысына қатысты қолданылды.
АҚШ ведомствосының мәліметінше, қылмыстық топтар криптовалютаға инвестиция салуға байланысты алаяқтық схемаларды, романтикалық алаяқтықты және интернет арқылы алдаудың басқа да тәсілдерін пайдаланған. Заңсыз жолмен алынған қаражат халықаралық компаниялар желісі, офшорлық құрылымдар және цифрлық активтермен жасалған операциялар арқылы заңдастырылған.
Санкция тізіміне кімдер енгізілді?
АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) Prince Group қызметін қолдаған төрт жеке тұлға мен 41 компанияны санкциялық тізімге енгізді.
Бұған дейін АҚШ билігі 2025 жылғы қазанда және 2026 жылғы маусымда аталған ұйымның басшылары мен онымен байланысты құрылымдарға шектеулер енгізген болатын.
АҚШ Қаржы министрлігінің мәліметінше, жаңа санкциялар активтердің нақты иелерін жасыруға, офшорлық ұйымдарды басқаруға және бұрын енгізілген шектеулерді айналып өтуге көмектескен компаниялар мен делдалдарға бағытталған.
Сонымен қатар Мадагаскардағы алаяқтық желіні басқарған Малайзия азаматы Chui Kok Wa-ға қатысты жеке санкциялар енгізілді. OFAC мәліметінше, бұл желінің қызметі салдарынан АҚШ азаматтары 400 мың доллардан астам қаражатынан айырылған.
Алаяқтық желілер қалай әрекет еткен?
АҚШ Қаржы министрлігінің мәліметінше, Prince Group ұйымымен байланысты алаяқтық схемаларына қатысушылар әлеуметтік инженерия әдістерін пайдаланып, жәбірленушілерді ақша мен криптовалютаны қылмыскерлер бақылайтын шоттарға аударуға көндірген.
Ведомство алаяқтықтың бірнеше негізгі бағытын атап өтті:
-
Цифрлық активтерді пайдалана отырып, жалған инвестициялық ұсыныстар жасау.
-
Жәбірленушілермен сенімді қарым-қатынас орнатуға негізделген романтикалық алаяқтық.
-
Интернет арқылы жасалатын қаржылық алаяқтықтың басқа да түрлері.
Мұндай операциялардың бір бөлігі Оңтүстік-Шығыс Азиядағы арнайы алаяқтық орталықтарынан жүзеге асырылған. АҚШ билігінің мәліметінше, бұл орталықтарда адам саудасының құрбандары мен мәжбүрлі еңбекке тартылған адамдар да пайдаланылған.
Қылмыстық жолмен алынған қаражат кейіннен жалған компаниялар, офшорлық холдингтер және қаржы делдалдары арқылы өткізіліп, оның шығу тегін жасыруға және қозғалысын қадағалауды қиындатуға мүмкіндік берген.
Санкциялардың салдары қандай?
АҚШ-тың санкциялық заңнамасына сәйкес, санкциялық тізімге енгізілген тұлғалардың АҚШ аумағындағы немесе америкалық тұлғалардың бақылауындағы мүлкі мен мүліктік құқықтары бұғатталады.
Сонымен қатар америкалық тұлғаларға арнайы рұқсатсыз санкциялық тізімдегі тұлғалармен операциялар жүргізуге, әдетте, тыйым салынады.
Шектеулер бұғатталған бір немесе бірнеше тұлғаға 50% немесе одан көп үлесі тиесілі компанияларға да қолданылады.
АҚШ Қаржы министрлігі қабылданып жатқан шаралардың мақсаты алаяқтық ұйымдардың басшыларын ғана емес, олардың қылмыстық қызметін жалғастыруға мүмкіндік беретін қаржылық және корпоративтік инфрақұрылымды да жою екенін атап өтті.
Дереккөз: АҚШ Қаржы министрлігі
