В Актюбинской области Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность преступной группы, которая помогала интернет-мошенникам выводить и легализовывать похищенные деньги. Расследование ведется по фактам пособничества интернет-мошенничеству, незаконного предпринимательства, дропповодства и легализации преступных доходов.
По данным следствия, в состав группы входило более 10 человек. Для реализации схемы организаторы привлекли свыше 150 дропперов, используя банковские приложения, криптокошельки и счета подставных лиц для перевода и сокрытия происхождения похищенных средств.
Следствие установило, что деньги сначала переводились через счета дропперов, затем использовались для покупки криптовалюты USDT, после чего обменивались на наличные или иностранную валюту. Для придания операциям видимости законности применялись фиктивные договоры займа и номинальные компании.
На сегодняшний день установлены 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана, а общий ущерб превысил 120 млн тенге. Под стражей находятся 8 подозреваемых, еще 2 — под домашним арестом. Суд также наложил арест на 8 квартир, автомобиль и цифровые активы на сумму 52 тыс. USDT. Расследование продолжается.
Передача своей банковской карты, банковского счета или доступа к ним третьим лицам может сделать человека участником преступной схемы и повлечь уголовную ответственность. Именно через счета дропперов мошенники выводят и легализуют похищенные денежные средства.
