С 19 мая 2026 года в Казахстане вступают в силу правила формирования реестра физических и юридических лиц, связанных с экономическими правонарушениями. Документ утвержден приказом председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 5 мая 2026 года № 9.
В реестр включат физических и юридических лиц, в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суда по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности.
Для физических лиц в реестре будут публиковаться фамилия, имя, отчество, дата рождения, статья Уголовного кодекса РК и орган, проводивший досудебное расследование. Для юридических лиц — наименование компании и БИН. По делам, связанным с финансовыми пирамидами, дополнительно укажут название проекта.
Основанием для исключения из реестра станут погашение или снятие судимости, смерть либо признание физического лица недееспособным, а также ликвидация юридического лица по решению суда.
Ведение реестра возложено на ответственное подразделение Службы экономических расследований. Публиковаться он будет на официальном интернет-ресурсе ведомства, а обновление информации предусмотрено ежеквартально.
Источники:
PRG (Параграф). Правила включения в реестр лиц, связанных с экономическими правонарушениями
