Қаржы пирамидасы

«CVK»-ге қатысты істер бойынша тергеу барысын бақылауды жалғастырып келеміз. Маңызды өзгерістер мен жаңа мәліметтерді олардың түсуіне қарай жариялаймыз.

Біз «CVK»-ге қатысты қылмыстық істер бойынша тергеу барысын бақылауды жалғастырып, жәбірленушілерге маңызды өзгерістер туралы ақпарат беріп отырамыз.

Жаңа расталған мәліметтер пайда болған сайын, оларды сайтымызда және әлеуметтік желілерімізде жариялаймыз.

Іске қатысты маңызды ақпаратты жіберіп алмау үшін біздің жарияланымдарымызды қадағалап отырыңыз.

Қоғам белсендісі Евгения Гановскаямен подкаст өткіздік.

Әңгіме барысында HAS Holding ісін, жоба төңірегіндегі жағдайды, зардап шеккендердің сұрақтарын және іс бойынша соңғы оқиғаларды талқыладық.

Қазір не болып жатқанын және алдағы уақытта не күтуге болатынын ашық әрі мазмұнды түрде сөз еттік.

Подкасттың толық нұсқасын көріңіз.

2022–2023 жылдары Қазақстанда HAS қаржы пирамидасы жұмыс істеді. Салымшыларға 70%-ға дейін табыс уәде етілген.

Бастапқыда 376 адам жәбірленуші деп танылып, келтірілген залал 2 млрд теңгеден асты. Кейін тағы 139 жәбірленуші анықталды. Нәтижесінде олардың жалпы саны 515 адамға, ал залал көлемі шамамен 3 млрд теңгеге жетті.

Ашық дереккөздерде және жәбірленушілердің хабарламаларында HAS пен WYP.KZ-ке қатысы бар адамдардың арасында ықтимал байланыс болуы мүмкін екені де айтылады. Алайда жобаларды құрушылардың туыстық байланысы туралы ресми растау әзірге жоқ.

ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, Қызылорда облысында «WarnerBros» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің жетекшісіне қатысты сот үкімі шығарылды. Жоба қатысушыларына күн сайын жоғары табыс уәде етіліп, құны 10 000 теңгеден 11 000 000 теңгеге дейінгі VIP-пакеттер ұсынылған. Сот айыпталушыны кінәлі деп танып, 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады, сондай-ақ 3 млн USDT көлеміндегі криптоактивтерге тыйым салынды. Бейнероликте жобаның жұмыс істеу схемасын талдап, қаржы пирамидаларының негізгі белгілерін қарастырамыз.

Қаржылық мониторинг агенттігі «CVK» қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылғанын хабарлады. Тергеу аясында 474 мың АҚШ доллары көлеміндегі криптоактивтерге тыйым салынды. Аталған жобадан зардап шеккен азаматтарға тұрғылықты жері бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің аумақтық департаментіне жүгіну ұсынылады.

"CVK International E-Commerce Ltd." салымшыларына ерекше сақ болу ұсынылады. Қолда бар белгілерге сәйкес, жоба қаражат тартудың соңғы кезеңінде болуы мүмкін. "Басқарушылық жарнаны" төлеу ұсынылмайды.

Жобаның веб-сайтында фишингтік ресурстың белгілері бар, осыған байланысты жеке деректердің қолды болу қаупі туындайды. Сондықтан белгісіз тұлғалардан келуі мүмкін қоңырауларға және бұрын CVK-ге салынған қаражатты қайтару жөніндегі ұсыныстарға сақтықпен қараған жөн.

Егер сізге залал келтірілсе, тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне арызбен жүгіну немесе ҚР Қаржылық мониторинг агенттігіне жолданатын ұжымдық өтінішке қосылу ұсынылады. Байланыс үшін WhatsApp: 8 707 477 17 17.

Алматы қаласы бойынша ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) департаменті "Boxy Wealth" қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету фактісі бойынша тергеуді аяқтады. Келтірілген залал 110 миллион теңгеге бағаланып отыр.

Қаржы пирамидасын ұйымдастырғаны үшін мүлкін тәркілей отырып, 6 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

«Boxy Wealth» пирамидалық схемасының құрбандары не істеуі керек?

Осы сұрақты біз Алматы облысының Экономикалық тергеу департаментінің баспасөз хатшысы Меруерт Еркінқызына қойдық.