Қаржы пирамидасы
Қазақстанда сот үкімімен қаржылық пирамида деп танылған жобалар.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, Қызылорда облысында «WarnerBros» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің жетекшісіне қатысты сот үкімі шығарылды. Жоба қатысушыларына күн сайын жоғары табыс уәде етіліп, құны 10 000 теңгеден 11 000 000 теңгеге дейінгі VIP-пакеттер ұсынылған. Сот айыпталушыны кінәлі деп танып, 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады, сондай-ақ 3 млн USDT көлеміндегі криптоактивтерге тыйым салынды. Бейнероликте жобаның жұмыс істеу схемасын талдап, қаржы пирамидаларының негізгі белгілерін қарастырамыз.
Қаржы пирамидасын ұйымдастырғаны үшін мүлкін тәркілей отырып, 6 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.
Алматы қаласы бойынша Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) адамдарға трейлерлерді көргені үшін табыс тауып, USDT түрінде кіріс алуды ұсынған Warner Bros қаржы пирамидасы бойынша тергеуді аяқтады.
Сот ұйымдастырушыны қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету бойынша кінәлі деп таныды.
3,8 миллион USDT көлеміндегі криптоактивтерге тыйым салынды, ұйымдастырушы 5 жылға бас бостандығынан айырылды, ал 40 жәбірленушінің азаматтық талаптары қамауға алынған криптоактивтер есебінен өтелетін болады.
Stop-piramida.kz жобасының жетекшісі Юрий Ли BES.media-ға берген сұхбатында пирамида схемаларына қатысушылардың барлық табысын тәркілеу және оны мемлекетке аудару механизмін енгізетін заң қабылдауды ұсынды.
Юрий Ли реттеушілер мен құқық қорғау органдарының көптеген ескертулеріне қарамастан, көптеген азаматтар тез пайда табу үмітімен күмәнді схемаларға саналы түрде қатысатынын атап өтті.
Stop-Piramida.kz жобасының жетекшісі Юрий Ли жақында күйреген қаржы пирамидалары туралы айтып берді. Оның айтуынша, ұйымдастырушылар қатысушыларға 600%-дан 2000%-ға дейінгі фантастикалық табыстылықты уәде еткен.
Қаржы пирамидаларын жарнамалаудың салдары бар — айыппұлдар және тіпті қылмыстық жауапкершілік. Өскемен қаласының тұрғыны мұны өз тәжірибесінде көрді.
Сот ірі қытайлық маркетплейстің атын жамылған "JDL" қаржы пирамидасын жарнамалаған үш адамға қатысты үкім шығарды.
Олардың әрекеттері Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 217-1-бабы — "Қаржылық (инвестициялық) пирамиданы жарнамалау" бойынша сараланды.
Белгілі кинокомпанияның брендімен жасырынған жоба трейлерлерді көргені үшін оңай табыс уәде етеді. Біз бірге скам-жобаның және қаржы пирамидасының белгілерін талдаймыз.
