Тәуекелі жоғары инвестициялар
Әртүрлі елдерде тіркелген компанияларға (жобаларға) инвестиция салу кезіндегі тәуекелдерді ашып көрсетеміз.
Абаев А.Г.-ға қатысты сот шешімі заңды күшіне енді. Апелляциялық шағым қанағаттандырусыз қалдырылды.
"My Taxi" ЖШС қызметінен зардап шеккен адамның оқиғасы.
_420x760_78c.jpg)
Алматы қаласы Полиция департаментінің Тергеу басқармасы ҚР Қылмыстық кодексінің 190-бабы 4-бөлігі 2-тармағы бойынша қылмыстық іс тергеліп жатқанын хабарлады. 2025 жылғы 24 қарашада бұл іс Құрманғалиев Ш. күдікті деп танылған басқа қылмыстық іспен біріктірілді.
Оған қатысты 2 ай мерзімге қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланды.
Материалда "Тендерная биржа" ЖШС-нің тарихы талданады. Зардап шеккендердің айтуынша, адамдарға мемлекеттік сатып алуларға қатысу арқылы әр екі ай сайын 10%-ға дейін табыс уәде етіліп, ақшаның тәуекелсіз түрде "тендерлерде жұмыс істейтіні" айтылған.
Кейін төлемдер тоқтап, жәбірленушілердің мәліметінше, келтірілген шығын жүздеген миллион теңгемен есептеледі.
Компанияның басшысы ретінде өзін "тендерлер бойынша сарапшы" деп таныстырған Шыңғыс Құрманғалиев көрсетілген. Сондай-ақ оның ағасы Алмас Құрманғалиев арқылы Mudarabah Capital ісімен байланысы туралы айтылады.
400-ден астам қазақстандық My Taxi жобасына ақша салып, таксопаркке инвестициядан табыс табуға уәде алған.
Зардап шеккендердің айтуынша, қаражат тапсырылғаннан кейін төлемдер тоқтап, компания өкілдерімен байланыс үзілген, ал келтірілген жалпы шығын 4 миллиард теңгеден асуы мүмкін.
Салымшылардың бірінің мәліметінше, 20 қазанда My Taxi ЖШС-нің басшысы Е. Имбергенов ұсталып, Алматы қалалық Полиция департаментінің уақытша ұстау изоляторына қамалған.
"Proportunity.kz" жобасы "исламдық" инвестициялар деген желеумен қаражат тартып, шариғат талаптарына сай табыс уәде еткен.
2024 жылғы 26 маусымда StopPiramida.kz жобаның талдауын жариялап, тәуекелдер туралы ескерткен болатын.
Араға екі күн салып, компанияның негізін қалаушы жарияланымды өшіруді талап еткен ресми талап-хат жолдап, алаяқтық белгілерін жоққа шығарды.
Кейін іске AFSA мен мемлекеттік органдар араласып, заң бұзушылықтар анықталып, материалдар сотқа жетті.
Сот үкімімен Баев Арман Ғабитұлы аса ірі мөлшердегі алаяқтық жасағаны үшін кінәлі деп танылды.
Сот оған 6 жыл 8 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындап, 47 жәбірленушінің 200 миллион теңгеден астам сомадағы талаптарын қанағаттандырды.
Біздегі ақпаратқа сәйкес, "Proportunity Management Company Limited" ЖК басшысы Баев А.Г.-ға қатысты ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Астана қаласы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті ҚР Қылмыстық кодексінің 190-бабы 4-бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғаған.
Қылмыстық іс қозғалғаннан кейін ол белсенді әрекет ете бастап, зардап шеккен салымшыларға қаражатты қайтара бастаған болуы мүмкін.
Proportunity.kz жобасынан зардап шеккен адам: "Мұның немен аяқталатынын білгенімде, Proportunity-мен ешқашан байланыспас едім."
