Пирамида белгілері бар жобалар
Қаржылық пирамиданың белгілері бар жобалар, оның ішінде құқық қорғау органдары сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатқан жобалар.
JADE платформасы өзін халықаралық туристік маркетинг платформасы ретінде таныстырады, алайда іс жүзінде USDT түрінде депозит салғаннан кейін батырмаларды басып, қарапайым тапсырмаларды орындау арқылы табыс табуды ұсынады. Бұл видеода қаржы пирамидасының негізгі белгілерін талдап, сондай-ақ осындай қаржы пирамидаларын жарнамалау және ілгерілету үшін көзделген жауапкершілік туралы еске саламыз.
_420x760_78c.jpg)
"CVK Shop" жобасы құлағаннан кейін кейбір қатысушылар өздеріне TikTok арқылы интернет-дүкендерді жарнамалаумен байланысты деп көрсетілетін "BKK Shop" атты ұқсас жобаға қосылу ұсынылғанын хабарлауда.
Қаржылық мониторинг агенттігі «CVK» қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылғанын хабарлады. Тергеу аясында 474 мың АҚШ доллары көлеміндегі криптоактивтерге тыйым салынды. Аталған жобадан зардап шеккен азаматтарға тұрғылықты жері бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің аумақтық департаментіне жүгіну ұсынылады.
TERAC AI Mining жобасы криптовалюталарды жасанды интеллект арқылы майнингтеу деген аңызбен күніне 4%-дан 12%-ға дейін табыс табуға уәде береді. Сонымен қатар қатысушыларға жаңа салымшыларды тартқаны үшін сыйақы ұсынылады.
Тексеру барысында платформаның нақты бар компанияның атауын пайдаланатынын анықтадық. Бұл компанияның аталған платформаға қатысы бар-жоғын білу үшін біз қолдау қызметіне жүгіндік. Бізге қандай жауап берілгенін және тағы қандай күмәнді белгілер анықталғанын бейнероликтен көре аласыздар.
"CVK International E-Commerce Ltd." салымшыларына ерекше сақ болу ұсынылады. Қолда бар белгілерге сәйкес, жоба қаражат тартудың соңғы кезеңінде болуы мүмкін. "Басқарушылық жарнаны" төлеу ұсынылмайды.
Жобаның веб-сайтында фишингтік ресурстың белгілері бар, осыған байланысты жеке деректердің қолды болу қаупі туындайды. Сондықтан белгісіз тұлғалардан келуі мүмкін қоңырауларға және бұрын CVK-ге салынған қаражатты қайтару жөніндегі ұсыныстарға сақтықпен қараған жөн.
Егер сізге залал келтірілсе, тиісті құзыретті органдарға арызбен жүгіну ұсынылады.
_420x760_78c.jpg)
"CVK International E-Commerce Ltd." салымшыларына ерекше сақ болу ұсынылады. Қолда бар белгілерге сәйкес, жоба қаражат тартудың соңғы кезеңінде болуы мүмкін. "Басқарушылық жарнаны" төлеу ұсынылмайды.
Жобаның веб-сайтында фишингтік ресурстың белгілері бар, осыған байланысты жеке деректердің қолды болу қаупі туындайды. Сондықтан белгісіз тұлғалардан келуі мүмкін қоңырауларға және бұрын CVK-ге салынған қаражатты қайтару жөніндегі ұсыныстарға сақтықпен қараған жөн.
Егер сізге залал келтірілсе, тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне арызбен жүгіну немесе ҚР Қаржылық мониторинг агенттігіне жолданатын ұжымдық өтінішке қосылу ұсынылады. Байланыс үшін WhatsApp: 8 707 477 17 17.
Алматы қаласы бойынша ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) департаменті "Boxy Wealth" қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету фактісі бойынша тергеуді аяқтады. Келтірілген залал 110 миллион теңгеге бағаланып отыр.
Алматы қаласы бойынша ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) NBC TV қаржы пирамидасы бойынша тергеуді аяқтады.
Жоба салымшыларды сайт пен WhatsApp арқылы тартып, бейнероликтерді көргені үшін табыс және жаңа қатысушыларды шақырғаны үшін бонустар уәде еткен.
Ақша криптовалютаға айырбасталып, анонимді әмияндарға шығарылған. 528,5 миллион теңге көлеміндегі криптовалютаға тыйым салынып, іс сотқа жолданды.
CVK TikTok дүкендерін дамыту туралы аңызбен салымшылардың қаражатын тартады. Біз компанияның тіркелуін, бизнес-моделін және TikTok-пен серіктестік туралы мәлімдемелерін талдаймыз.
CVK TikTok дүкендерін дамыту туралы аңызбен салымшылардың қаражатын тартады. Біз компанияның тіркелуін, бизнес-моделін және TikTok-пен серіктестік туралы мәлімдемелерін талдаймыз.
