Пирамида белгілері бар жобалар
Қаржылық пирамиданың белгілері бар жобалар, оның ішінде құқық қорғау органдары сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатқан жобалар.
Признаки пирамиды | "Boxy Wealth" обвиняет нас в вымогательстве
Вот так лохотроны защищаются от правды!
Признаки пирамиды | "Boxy Wealth": отвечаем на комментарии хейтеров
Признаки пирамиды | "Solanofi", "Solano Partners Ltd.", "Solano Capital Investments"
В США Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против бывшего пастора Francier Obando Pinillo, обвинив его в организации криптосхемы Solanofi с признаками Ponzi/MLM. По версии регулятора, через проект было привлечено не менее $5,9 млн более чем от 1 500 инвесторов, включая прихожан его церкви.
Признаки пирамиды | Вопрос-Ответ | "Your Way"
_420x760_78c.jpg)
Признаки пирамиды | Информация | "Boxy Wealth": уголовное дело направлено в суд
Департаментом АФМ по г. Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Boxy Wealth". Ущерб оценивается в 110 млн тенге.
Признаки пирамиды | Информация | "GPIBS": 2 года тюрьмы за рекламу финансовой пирамиды
Алмалинский районный суд Алматы признал Сулейменова А.А. виновным в продвижении и рекламе финансовой пирамиды GPIBS. Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы, с запретом занимать руководящие должности и заниматься деятельностью в финансовых и коммерческих организациях. По делу пострадали 90 человек, общий ущерб составил 181 878 966 тенге.
Признаки пирамиды | Информация | "Lemon Mall"
Центральный банк России включил проект Huage/Lemon Mall в список организаций с признаками финансовой пирамиды.
Признаки пирамиды | Информация | "NBC TV": расследование завершено
АФМ по Алматы завершил расследование по делу пирамиды NBC TV. Проект привлекал вкладчиков через сайт и WhatsApp, обещая доход за просмотр видео и бонусы за приглашение новых участников. Деньги переводились в криптовалюту и выводились на анонимные кошельки. Арестована криптовалюта на 528,5 млн тенге, дело направлено в суд.
Признаки пирамиды | Информация | "NBC" и "Morita Forestry" остановили выплаты
По сообщениям подписчиков, проекты с признаками финансовой пирамиды "NBC" и "Morita Forestry" перестали выходить на связь и производить выплаты. Вкладчикам рекомендуется обращаться с заявлением в Департамент экономических расследований по месту жительства.
Признаки пирамиды | Информация | "Sirius Energy": АФМ проводит расследование
АФМ сообщает о расследовании по факту деятельности финансовой пирамиды: 380 пострадавших, счета организатора арестованы.
