Пирамида белгілері бар жобалар
Қаржылық пирамиданың белгілері бар жобалар, оның ішінде құқық қорғау органдары сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатқан жобалар.
АҚШ-та Тауарлық фьючерстерді сауда комиссиясы (CFTC) бұрынғы пастор Франсиер Обандо Пиньоға қарсы сотқа талап-арыз берді, оны Понци/көп деңгейлі маркетинг схемасына ұқсас Solanofi крипто схемасын ұйымдастырды деп айыптады.
Реттеуші орган мәліметі бойынша, жоба 1 500-ден астам инвестордан, соның ішінде шіркеу жамағаты мүшелерінен кемінде 5,9 миллион доллар жинаған.
_420x760_884.png)
Міне осылай алаяқтар шындықтан қорғанады!
Алматы қаласы бойынша ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) департаменті "Boxy Wealth" қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету фактісі бойынша тергеуді аяқтады. Келтірілген залал 110 миллион теңгеге бағаланып отыр.
Алматы қаласының Алмалы аудандық соты Сүлейменов А.А.-ны GPIBS қаржы пирамидасын насихаттап, жарнамалағаны үшін кінәлі деп таныды.
Сот оған 2 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындап, басшылық лауазымдарды атқаруға және қаржы және коммерциялық ұйымдарда қызметпен айналысуға тыйым салды.
Іс бойынша 90 адам жәбірленіп, келтірілген жалпы шығын 181 878 966 теңгені құрады.
Ресей Орталық банкі Huage/Lemon Mall жобасын қаржы пирамидасының белгілері бар ұйымдар тізіміне енгізді.
Алматы қаласы бойынша ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) NBC TV қаржы пирамидасы бойынша тергеуді аяқтады.
Жоба салымшыларды сайт пен WhatsApp арқылы тартып, бейнероликтерді көргені үшін табыс және жаңа қатысушыларды шақырғаны үшін бонустар уәде еткен.
Ақша криптовалютаға айырбасталып, анонимді әмияндарға шығарылған. 528,5 миллион теңге көлеміндегі криптовалютаға тыйым салынып, іс сотқа жолданды.
Жазылушылардың хабарлауынша, қаржы пирамидасының белгілері бар "NBC" және "Morita Forestry" жобалары байланысқа шығуды және төлем жасауды тоқтатқан.
Салымшыларға тұрғылықты жері бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне арызбен жүгіну ұсынылады.
Тартымды жарнама қаржылық апаттарға қалай әкеледі?
