В Казахстане усиливают контроль за операциями через банкоматы. Новые меры направлены на противодействие обналичиванию преступных доходов и использованию подставных банковских карт.
С 1 января 2026 года банки обязаны хранить видеозаписи со всех банкоматов не менее 180 дней. При выявлении подозрительных операций это позволит установить участников даже спустя несколько месяцев. Также обсуждается внедрение биометрической идентификации — распознавания лица или отпечатков пальцев.
При этом Комитет государственных доходов отдельно разъяснил, что обычные банковские операции сами по себе не являются основанием для налоговой проверки. Пополнение счета через банкомат, переводы с депозитов, получение заработной платы, социальных выплат и переводы между близкими родственниками не рассматриваются как подозрительные операции автоматически.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, за предыдущий год через подозрительные схемы было обналичено около 13,3 трлн тенге. Именно поэтому государство усиливает контроль за операциями, которые могут использоваться для отмывания денег и деятельности дропперов.
Источник: Kazakhstan Today
_0x0_9c1.jpg)
