Проект Stop-Piramida.kz, департамент по противодействию киберпреступности МВД РК и международная компания в сфере блокчейн-аналитики AMLbot подписали меморандум о трёхстороннем сотрудничестве.
Документ предусматривает объединение усилий государства, международных экспертов в области блокчейн-аналитики и общественного сектора для повышения эффективности противодействия финансовым преступлениям, связанным с использованием цифровых активов.
Главной задачей сотрудничества является сокращение времени между обращением пострадавшего, проведением анализа движения цифровых активов и принятием необходимых процессуальных мер. Это позволит повысить оперативность реагирования на преступления, связанные с криптовалютами, а также увеличить вероятность своевременной блокировки активов, полученных незаконным путем.
В рамках меморандума AMLBot будет осуществлять блокчейн-анализ, отслеживание криптовалютных транзакций, атрибуцию криптоадресов, оценку рисков и взаимодействие с поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) и криптовалютными биржами для содействия в замораживании цифровых активов. Кроме того, компания будет готовить аналитические материалы, которые могут использоваться в ходе расследований, а также консультировать участников сотрудничества по вопросам современных схем легализации преступных доходов с использованием цифровых активов.
Stop-Piramida.kz обеспечит сбор и систематизацию информации, поступающей от пострадавших, проведение OSINT-анализа инфраструктуры мошеннических проектов, взаимодействие с сообществами потерпевших и реализацию информационно-просветительских инициатив, направленных на предупреждение финансового мошенничества.
Со своей стороны Департамент по противодействию киберпреступности МВД Республики Казахстан будет осуществлять процессуальное сопровождение расследований, направлять необходимые запросы в финансовые организации, криптовалютные платформы и зарубежные юрисдикции, а также использовать результаты аналитической работы партнеров при расследовании уголовных дел.
Подписание меморандума стало важным шагом в развитии сотрудничества между государственными органами, международными технологическими компаниями и общественными организациями. Объединение компетенций сторон позволит повысить эффективность выявления и расследования преступлений, связанных с использованием цифровых активов, а также усилить защиту граждан от современных финансовых мошеннических схем.
Работа в рамках меморандума будет направлена на развитие механизмов оперативного обмена информацией, внедрение современных инструментов блокчейн-аналитики в практику расследований и повышение уровня финансовой безопасности в Республике Казахстан.
