Дропперлер
Басқа біреудің банктік шоттары арқылы қылмыстық кірістерді жылыстатуға арналған интернет-алаяқтық және есірткі саудасы құралы.
«Хабар» телеарнасындағы «Итоги» қоғамдық-саяси бағдарламасынан үзінді.
Біз алаяқтардан 18 миллион теңге жоғалтқан Петропавл тұрғынының мүддесін қорғап, дропперге қарсы сот ісін жеңіп шықтық.
Зардап шегуші жалған заңгерлер арқылы ақшасын қайтаруға тырысып, қаражатты дроппердің банк картасына аударған. Кейін сот шешімімен бұл сома дропперден толық көлемде өндірілді.
Біз Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының алаяқтық істер бойынша сот тәжірибесі туралы нормативтік қаулысының жаңартылуын, сондай-ақ қаржы пирамидалары бойынша сот тәжірибесіне қатысты көптен күткен нормативтік қаулының қабылдануын күтеміз.
Алаяқтар жәбірленушінің атына несие рәсімдеген. Сот шешімімен дропперлерден негізсіз баю ретінде 2 300 000 теңге өндірілді.
Қыз "криптоайырбастау операторы" болып жұмысқа орналасқан, алайда кейін оның шоттары алаяқтық схемаларда пайдаланылғаны белгілі болған.
Күн сайын мыңдаған адам жұмыс іздеп, жұмысқа орналастыру сайттары мен қосымшаларын қарайды. Жоғары жалақы, еркін жұмыс кестесі және білім мен тәжірибеге қойылатын талаптардың болмауы туралы хабарландырулар оңай назар аударады. Алайда мұндай «тиімді» ұсыныстардың артында көбінесе алаяқтық схемалар жасырынады.
Хабарландыруларды еркін жариялау мүмкіндігі мен модерацияның жеткіліксіздігі салдарынан алаяқтар танымал платформаларға дропперлерге арналған вакансияларды орналастырады. Олар мұндай ұсыныстарды курьер немесе қашықтан жұмыс істейтін қызметкер секілді кәдімгі жұмыс ретінде көрсетеді. Кейде мұндай хабарламалар әлеуметтік желілер, мессенджерлер немесе электрондық пошта арқылы тікелей жіберіледі. Әдетте байланыс анонимді чаттарда немесе жалған нөмірлер арқылы жүргізіледі, ал жұмыс шарттары нақты мәліметтерсіз және үстірт сипатталады.
‼️ Тым тиімді шарттар, икемді жұмыс кестесі, аз күш жұмсау және жоғары табыс — мұның бәрі күмәнді вакансияның белгісі болуы мүмкін. Дропперлік жұмысқа тән белгілер:
• білім мен жұмыс тәжірибесін талап етпейді;
• кеңсеге келмей, толықтай қашықтан жұмыс істеуді ұсынады;
• жұмыс ресми түрде рәсімделмейді;
• өз атыңызға бірнеше банк картасын ашуды сұрайды;
• ақшаны қолма-қол шығарып, көрсетілген шоттарға аударуды талап етеді;
• аударылған қаражаттың белгілі бір пайызы көлемінде табыс уәде етеді;
• жұмыс криптовалютаны сатып алу немесе аударумен байланысты болуы мүмкін.
Дроптар қылмыстық жолмен алынған ақшаны "жылыстатуға" көмектеседі. Мысалы, электрондық коммерция және төлем операциялары саласындағы киберқылмыстардың нәтижесінде ұрланған қаражатты: фишинг, вишинг және смишинг арқылы алынған ақшаны өткізеді.
Дроп немесе "ақша мулы" — алаяқтар ұрлаған қаражатты өткізу үшін өзінің банк картасын "транзиттік" шот ретінде пайдалануға келісетін адам.
⚠️ Мұндай аударымдар тізбегі қылмыскерлердің ізін жасыру және тергеуді қиындату үшін қажет. Дроптар әртүрлі елдерде және әртүрлі адамдардың атынан ақша аударып, қылмыскерлердің "көзге көрінбеуіне" көмектеседі.
❗️ Әрбір дроп өзінің қылмыстық схемаға тартылып жатқанын түсіне бермейді. Алаяқтар көбінесе криптовалюта биржаларының, брокерлік компаниялардың және басқа да заңды ұйымдардың атын жамылады. Адамдарды оңай әрі жылдам табыс табу туралы уәделермен қызықтырады, ал схемаға қатысқаны үшін "ақша мулы" аударуға және жасыруға көмектескен сомалардан пайыз алады.
