Қаржы пирамидасы | Халықаралық іздеуде болған «The Finiko» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшысы Түркиядан Қазақстанға қайтарылды.

2022 жылдан бері халықаралық іздеуде болған «The Finiko» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшысы Түркиядан Қазақстанға жеткізілді. Тергеу материалдарына сәйкес, жобада нақты инвестициялық қызмет жүргізілмеген, ал қатысушыларға төлемдер жаңа салымшылардың қаражаты есебінен жасалған. Іс бойынша 160 млн ₸-ден астам қаражат тартылғаны көрсетіледі. Сондай-ақ тергеу барысында құны шамамен 221 млн ₸ болатын жер телімі анықталып, тәркіленген. Бұл жағдай жоғары табыс туралы уәделер мен жарнаманың компанияны және төлемдердің нақты көзін тексерудің орнын баспайтынын тағы бір рет көрсетеді.